"Diese Anträge sind unbegründet", schrieben die Staatsanwälte in einer fast 100-seitigen Akte. "Die Anklage richtet sich nach den einschlägigen Gesetzen und das mutmaßliche Fehlverhalten des Angeklagten fällt in den Kernbereich dessen, was diese Gesetze verbieten." Der 31-jährige Bankman-Fried lebt mit seinen Eltern in Palo Alto, Kalifornien, nachdem er nach seiner Auslieferung aus den Bahamas im Dezember eine persönliche Anerkennungsbürgschaft in Höhe von 250 Millionen US-Dollar hinterlegt hatte.

Bankman-Fried hat sich der Vorwürfe nicht schuldig bekannt, er habe Anleger betrogen und Kundeneinlagen auf FTX geplündert, um aufwendige Immobilienkäufe zu tätigen, Geld an Politiker zu spenden und riskante Geschäfte bei Alameda Research, seinem Kryptowährungs-Hedgefonds-Handelsunternehmen, zu tätigen. US-Staatsanwalt Damian Williams bezeichnete es als einen der größten Betrugsfälle in der Geschichte der USA.

Im März wurden der Anklageschrift neue Anklagen hinzugefügt, denen zufolge Bankman-Fried gegen die Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act verstoßen habe, indem er die Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von 40 Millionen US-Dollar an einen oder mehrere chinesische Beamte angeordnet habe, um 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährung freizugeben Anfang 2021 eingefroren.

Als sie die Abweisung aller Anklagen forderten, sagten die Verteidiger, dass acht Anklagepunkte in der ursprünglichen Anklageschrift zu vage und unspezifisch seien, um vor Gericht gestellt zu werden, und dass zusätzliche Anklagen durch ein Auslieferungsabkommen zwischen den USA und den Bahamas ausgeschlossen seien, das Anklagen verbiete, die nicht genehmigt worden seien Zeitpunkt der Auslieferung. Die Staatsanwälte forderten jedoch Richter Lewis A. Kaplan auf, alle Anklagen weiterzuführen. Sie sagten, die Ansprüche gegen die ursprünglichen Anklagen seien rechtlich ausreichend und die Bahamas würden um Erlaubnis gebeten, die neuesten Anklagen zuzulassen.

Die Staatsanwälte schrieben, dass sie von den Anwälten von Bankman-Fried erwarten, dass sie vor Gericht argumentieren, dass ihr Mandant nicht an Alamedas alltäglichen Aktivitäten beteiligt war und nicht wusste, dass Alameda große Summen von FTX geliehen hatte, um seine Kreditgeber zurückzuzahlen.

"Die Verwendung zweckentfremdeter Gelder durch den Beklagten für politische Spenden ist ein Beweis für das Motiv des Beklagten, die Kunden und Investoren von FTX zu betrügen: Der Angeklagte wollte Zugang zu Kapital haben, das er teilweise für politische Spenden verwenden konnte, um sein eigenes Image aufzupolieren und die Regulierung zu verbessern." Aussichten für sein Geschäft in den Vereinigten Staaten", schrieben die Staatsanwälte.

FTX meldete im November Insolvenz an, als der globalen Börse nach einem Bank-Run das Geld ausging. Ein Prozess ist voraussichtlich für den Herbst angesetzt.

agenturen